证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-030
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十
八次会议于 2016 年 4 月 18 日上午 10 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会
主席于佩霖主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
本次会议的通知于 2016 年 4 月 8 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第十八次会议充分审议，通过以下决议：
一、 审议通过了《关于<2015 年年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，监事会通过了《2015 年度报告全文及年度报告摘要》。具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
二、 审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2015 年度财务决算报告》。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2015 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了《2015 年度监事会工作报告的议案》。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
1/2
四、审议通过了《关于<2015 年度内部控制的自我评估报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。 与会监事认为，公司
现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由
于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其
失真的情况。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放于使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内
容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 14,935.20 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派发 2.00 元（含税）现金股利，共计派发现金 2987.04 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案》
经审议，监事会通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务审计机构
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 18 日
2/2
首页
微信公众号
证券之星APP
