证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-039
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会通
知已于 2016 年 3 月 28 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 4 月 18 日（星期一）下
午 14：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼 3 楼
会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月
18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 17 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 18 日
下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事、常务副总经理刘从宁先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 274,931,800 股，占公
司有表决权股份总数的 65.5653%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及
股东代表共 7 人，代表股份 274,930,300 股，占公司有表决权股份总数的
65.5649%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 1 人，代表股
份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
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上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 274,930,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 274,930,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 274,930,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
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4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 274,930,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 274,930,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 274,930,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于确认 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交
易预计的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 274,337,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
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中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。关联股东刘从宁先生对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 274,930,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3203%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6797%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员
和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 18 日
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