富安娜：第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告_股票频道

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2016)

证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号： 2016-033

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临

时）会议通知于2016年04月13日以邮件方式送达。会议于2016年04月18日以现场结合通讯的方式

召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事参加了本次会议，其中独立董事

张博女士、王平先生、张燃先生、徐波先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任黎峻江先生为公司副总经理、

董事会秘书的议案》；

为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，董事会同意聘任黎峻江先生担任公司

副总经理、董事会秘书职务，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之

日止。简历见附件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，黎峻江先生的有关资料已经深圳证券交易所

备案审核无异议。黎峻江先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要

求，其联系方式为：

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

联系电话：0755-26055091，传真：0755-26055076

联系邮箱：lijunjiang@fuanna.com

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

上述候选人不存在下列情形之一：（一）《公司法》第 147 条规定的情形之一；（二）被中国证

监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

特此公告。

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2016)

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二○一六年四月十八日

备查文件：

1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意

附件：相关人员简历

黎峻江先生，董事会秘书，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾担任

深圳创世纪机械有限公司财务总监，深圳洲明科技股份有限公司集团副总经理、财务总监兼董事

会秘书，帝光国际发展有限公司集团财务总监，安费诺精密连接器(深圳)有限公司财务总监。

未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述人员之间的关系及其与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级

管理人员的情形。