证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—36
重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于 2016 年 4 月 18 日召开第七届董事会第四次会议，会议通知及文件于 2016
年 4 月 8 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实际参加
表决的董事 15 人（其中：委托出席的董事人数 1 人，独立董事庞勇先生因公务出差，
委托独立董事胡钰先生投票表决）。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一 2015 年度董事会工作报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二 2015 年度总裁工作报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三 2015 年年度报告及摘要
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2015 年度
报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2015 年度报告摘要》（公
告编号：2016-35）。
议案四 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算的说明
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案五 2015 年度利润分配预案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司净利润为
9,998,453,821.18 元，加上年初未分配利润 17,744,494,650.50 元，减去报告期已分
配的现金股利 1,169,092,724.43 元，可供股东分配的利润为 26,573,855,747.25，减
去 本 年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 0.00 元 ， 故 2015 年 末 可 用 于 分 配 的 未 分 配 利 润 为
26,573,855,747.25 元。2015 年末母公司货币资金余额 17,223,403,333.90 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 4,662,886,108 股(不含回购股份）为基数,
向全体股东按每 10 股派送现金 6.4 元,共计派送现金 2,984,247,109.12 元（含税)。
议案六 2015 年度内部控制自我评价报告议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
议案七 2015 年度公司社会责任报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年度公司社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
议案八 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关
联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，
同意将本议案提交董事会审议。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王
晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价
格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：2016-38）。
议案九 2016 年度投资计划
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2016 年公司及控股子公司投资计划为 800,253.88 万元，其中固定资产投资 550,365
万元，股权投资 249,888.88 万元。2016 年度固定资产投资内容主要集中在产能结构升
级和产品转型升级上，产能结构升级一是南京长安老区搬迁建设项目，二是北京长安
产能提升项目；产品转型主要是加强了乘用车年度款、丰富商用车新产品，新产品及
换代项目涉及 27 款整车产品，10 款动力总成，有利于保障未来三年长安汽车持续的
竞争力。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审
批程序并进行披露。
议案十 2016 年度融资计划
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司开展不超过 5 亿元的债权融资。
议案十一 关于公司 2016 年现金余额管理策略的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司现金余额管理匹配原则：根据各金融机构在汽车金融、资本合作、融资（含
票据）、存款利率、财务状况、支付结算及信息咨询等多个领域的合作程度，综合评定。
公司在同一家金融机构的存款余额不超过资金总额的 30%。
议案十二 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》上的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2016-42）。
议案十三 关于 2016 年度内部借款的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在人民币 5 亿元以内办理内部借款（含委托借款、境内直接借款、跨境
直接借款等方式）相关事宜。
议案十四 关于与重庆汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与 重庆汽车金融有限公司
签署《金融服务协议》，重庆汽车金融有限公司将在 2016 年度内为公司提供最高存款
余额不高于 10 亿元的存款业务、最高授信总额为 10 亿元的汽车金融服务以及其他金
融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效
率，降低融资成本和融资风险。且公司对重庆汽车金融有限公司的风险定 期进行评估，
制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王
晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价
格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》披露的《关于重庆汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交
易公告》（公告编号：2016-44）。
议案十五 关于修订《公司章程》的议案
公司根据近期修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件并结合自身的实际情况 修订了《公司章
程》，董事对此进行了表决。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
章程修订的内容如下：
序
号 原章程 修订后
第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使
下列职权：
第 一 百 二 十 九 条 总 经 理 对 董 (四)批准公司单笔投资在 2 亿元以内（含）的
事会负责，行使下列职权： 固定资产投资项目（境外投资项目、非主业投
1.
(四)决定单笔金额在人民币 2 亿 资项目除外）；批准公司单笔投资在 1 亿元以
元以内的固定资产投资事项； 内(含)的境外固定资产投资项目；批准公司单
笔投资在 0.5 亿元以内(含)的非主业固定资
产投资项目；
第 三 十 九 条 股 东 大 会 是 公 司 的 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
权力机构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
(十一)对公司合并、分立、解散、 (十一)对公司及公司所属单位破产、改制、
清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 兼并重组、合并分立、解散或者变更公司形式
2. 议； 作出决议；
(十 八 )审议法律、 行政法规 、部 (十八)对公司所属单位以进入资本市场为目
门规 章 或 本章 程 规 定应 当 由 股东 的引入战略投资者作出决议；
大会决定的其他事项。 (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百二十五条 董事会设立审计、薪酬与考
核两个专门委员会。专门委员会成员全部由董
事组成，其中独立董事应占多数并担任召集
人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会
计专业人士。
审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请
或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审
计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审
计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其
3. N/A
披露；（5）审查公司的内控制度。
薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研
究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核
并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员
会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员
会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用
由公司承担。
议案十六 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
公司根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》 (证监会公告[2014]47 号)有关规
定修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事对此进行了表决。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重庆长安汽车股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》。
议案十七 关于修订《非日常经营业务分级授权管理办法》的议案
公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》以及中央《关于进一步推进
国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定修订了《非日常经营业务分
级授权管理办法》，公司董事对此进行了表决。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重庆长安汽车股份有限公司
非日常经营业务分级授权管理办法》。
议案十八 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与兵器装备集团财务公司
续签《金融 服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于
40 亿元的存款服务、最高授信总额为 40 亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额
为 70 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提
高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，
制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益，同意将本议案
提交董事会审议。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王
晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价
格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》披露的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务
的关联交易公告》（公告编号：2016-40）。
议案十九 关于授权公司财务负责人办理授信及融资的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司融资计划，董事会批准以下事项：
授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务，授权期限 1 年。
议案二十 关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2016 年，公司下属控股子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（下面简称长
安国际）在融资额度不超过人民币 1 亿元，融资期限不超过 360 天，综合融资利率约
为 4%，低于国内同期贷款利率的条件下，可通过中汇富通开展出口贸易融资。
独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后
发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公
允，没有损害其他股东利益的情形。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王
晓翔先生对该议案回避表决。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》上的《关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的关联交易公
告》（公告编号：2016-41）。
议案二十一 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于兵器装备集团财务
有限责任公司的风险评估报告》。
议案二十二 关于重庆汽车金融有限公司的风险评估报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于重庆汽车金融有限
公司的风险评估报告》。
议案二十三 关于召开 2015 年度股东大会的通知
公司拟定于 2016 年 5 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年度
股东大会。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的
通知》（公告编号：2016-39）。
以上第一、三、四、五、八、九、十、十四、十五、十七、十八、二十项议案尚
须提交 2015 年股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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