华北高速：第六届监事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：000916 证券简称：华北高速公告编号：2016-21

华北高速公路股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于

2016 年 4 月 8 日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2016 年 4 月 15 日

下午 17:00 时在公司四层会议室召开。公司监事共 6 名，出席会议监事 4 名，监事

胡煜女士、陈焱女士因工作原因未能出席会议，已委托监事王玉成先生、顾雪松先

生代为行使表决权。本次会议应表决监事 6 名，实际行使表决权监事 6 名，会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕洪娟女士主

持，经审议并投票表决通过了以下议案：

一、审议 2015 年监事会工作报告。

6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议 2015 年财务决算报告。

6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议 2015 年利润分配预案。

本公司 2015 年度母公司净利润 138,777,887.61 元。根据《公司章程》规定，

提取 10% 的法定盈余公积金 13,877,788.76 元，加上年初未分配利润

1,030,504,687.81 元，减去 2015 年已分配 2014 年度利润 87,200,000.00 元，本年

度累计可供分配利润 1,068,204,786.66 元。

2015 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2015 年 12 月 31 日总股本

1,090,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税）。公司

共分配现金股利 87,200,000.00 元，剩余未分配利润 981,004,786.66 元，结转下

一年度分配。

6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议公司 2015 年年度报告正文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华北高速 2015 年年度报告正文及摘要的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议公司《内控制度自我评估报告》。

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有

关法律、法规的规定，对公司运营管理、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的

管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

华北高速公路股份有限公司监事会

二○一六年四月十五日