证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2016-21
华北高速公路股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于
2016 年 4 月 8 日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于 2016 年 4 月 15 日
下午 17:00 时在公司四层会议室召开。公司监事共 6 名,出席会议监事 4 名,监事
胡煜女士、陈焱女士因工作原因未能出席会议,已委托监事王玉成先生、顾雪松先
生代为行使表决权。本次会议应表决监事 6 名,实际行使表决权监事 6 名,会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕洪娟女士主
持,经审议并投票表决通过了以下议案:
一、审议 2015 年监事会工作报告。
6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议 2015 年财务决算报告。
6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议 2015 年利润分配预案。
本公司 2015 年度母公司净利润 138,777,887.61 元。根据《公司章程》规定,
提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 13,877,788.76 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,030,504,687.81 元,减去 2015 年已分配 2014 年度利润 87,200,000.00 元,本年
度累计可供分配利润 1,068,204,786.66 元。
2015 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2015 年 12 月 31 日总股本
1,090,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)。公司
共分配现金股利 87,200,000.00 元,剩余未分配利润 981,004,786.66 元,结转下
一年度分配。
6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议公司 2015 年年度报告正文及摘要。
经审核,监事会认为董事会编制和审议华北高速 2015 年年度报告正文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议公司《内控制度自我评估报告》。
监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有
关法律、法规的规定,对公司运营管理、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的
管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
华北高速公路股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日