华北高速:第六届监事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2016-21

华北高速公路股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于

2016 年 4 月 8 日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于 2016 年 4 月 15 日

下午 17:00 时在公司四层会议室召开。公司监事共 6 名,出席会议监事 4 名,监事

胡煜女士、陈焱女士因工作原因未能出席会议,已委托监事王玉成先生、顾雪松先

生代为行使表决权。本次会议应表决监事 6 名,实际行使表决权监事 6 名,会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕洪娟女士主

持,经审议并投票表决通过了以下议案:

一、审议 2015 年监事会工作报告。

6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议 2015 年财务决算报告。

6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议 2015 年利润分配预案。

本公司 2015 年度母公司净利润 138,777,887.61 元。根据《公司章程》规定,

提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 13,877,788.76 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润

1,030,504,687.81 元,减去 2015 年已分配 2014 年度利润 87,200,000.00 元,本年

度累计可供分配利润 1,068,204,786.66 元。

2015 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2015 年 12 月 31 日总股本

1,090,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)。公司

共分配现金股利 87,200,000.00 元,剩余未分配利润 981,004,786.66 元,结转下

一年度分配。

6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议公司 2015 年年度报告正文及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议华北高速 2015 年年度报告正文及摘要的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议公司《内控制度自我评估报告》。

监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有

关法律、法规的规定,对公司运营管理、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的

管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

6 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

华北高速公路股份有限公司监事会

二○一六年四月十五日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-