证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-038
银江股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2016
年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 5 日以直接
送达或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列
席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
公司《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2015 年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
同意提交 2015 年度股东大会审议。具体内容详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会
指定创业板信息披露网站。
本报告全文及其摘要尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 193,500.20 万元，同比下降 16.56%，归属于
上市公司股东的净利润 11,121.00 万元，同比下降 36.56%。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过《2016 年度财务预算报告》
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》
2015 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）
实现净利润 134,362,219.81 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
13,436,221.98 元，加上结存的未分配利润 526,607,585.92 元，减去年初现金
分红 27,493,699.20 元后，本年度可供投资者分配的利润为 620,039,884.55 元；
公司（母公司）年末资本公积金余额 1,347,758,832.40 元。
本年度利润分配预案为：拟以 2016 年 3 月 31 日的公司总股本 655,789,086
股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计 13,115,781.72
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存
在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 4 月 19 日
中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：2015 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完
善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法
合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效
果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存
在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
九、审议通过《2015 年关联交易情况》
公司 2015 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。
具体内容详见公司《2015 年年度报告全文》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《2016 年日常关联交易计划》
《银江股份有限公司 2016 年日常关联交易计划》详见 2016 年 4 月 19 日中
国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
同意公司对前期会计差错进行更正及追溯调整。认为：审计机构瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司更正后的财务指标出具了《前期差错更正专项说
明》（瑞华专函字[2016]33080002 号），我们一致认为此次会计差错更正是恰当
的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。同意上
述会计差错更正及追溯调整。监事会将在今后的工作中，一如既往对公司经营中
的重大事项予以密切关注，维护公司全体股东的权益。
此项议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会经审阅财务报告：认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合
法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后
能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十四、审议通过《2016 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度季度报告全文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
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