证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-037
银江股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会第二
十八次会议于2016年4月5日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2016
年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议
董事9名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长吴越先生主持，经表决
形成如下决议：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站公告的《公司 2015 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事刘国平先生、
冯晓女士、赵新建先生、俞立先生（离任）向董事会递交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2016
年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》
《2015 年年度报告全文及摘要》2016 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信
息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在 2016 年 4 月 19 日《证券时报》上。
本报告全文及其摘要尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 193,500.20 万元，同比下降 16.56%，归属于
上市公司股东的净利润 11,121.00 万元，同比下降 36.56%。与会董事认为，公
司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成
果等。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、审议通过《2016 年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过《2015 年度利润分配预案》
2015 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）
实现净利润 134,362,219.81 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
13,436,221.98 元，加上结存的未分配利润 526,607,585.92 元，减去年初现金
分红 27,493,699.20 元后，本年度可供投资者分配的利润为 620,039,884.55 元；
公司（母公司）年末资本公积金余额 1,347,758,832.40 元。
本年度利润分配预案为：拟以 2016 年 3 月 31 日的公司总股本 655,789,086
股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计 13,115,781.72
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]33080011 号《银
江股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2016
年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会
指定创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
授权公司董事长根据市场收费情况，确定 2016 年度的审计费用。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《2015 年日常关联交易情况》
公司 2015 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。
具体内容详见公司《2015 年年度报告全文》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《2016 年日常关联交易计划》
《银江股份有限公司 2016 年日常关联交易计划》详情请见 2016 年 4 月 19
日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于 2015 年向银行申请综合授信额度的议案》
为了确保业务发展需要，公司（含子公司）2016 年度向上述各家银行申请
的授信额度总计为人民币壹拾壹亿捌仟柒佰万元整(最终以各家银行实际审批的
授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保
函等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融
资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司股
东大会或董事会不再逐笔形成决议。
《银江股份有限公司关于 2016 年向银行申请综合授信额度的公告》详见
2016 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，公司同意将独立董事津贴由每人每年人民币 6 万元（税前）调整为每人每年
人民币 7 万元（税前），自股东大会审议通过的次月起执行。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于修订<银江股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金及闲置募集资金使用（2014
年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等有关规定，结合公司实际情况，现对《募集资金管理制度》进行了相应修订。
《银江股份有限公司募集资金管理制度》详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定
创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十五、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十六、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对 2015 年度
计提资产减值准备共计 38,863.47 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，
公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更
具合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十七、审议通过《2016 年第一季度报告》
公司《2016 年第一季度报告》内容详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定
创业板信息披露网站，《2016 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登在 2016
年 4 月 19 日《证券时报》上。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十八、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
《银江股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》详见 2016
年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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