证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-037
深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第二十八次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
（定期）会议通知于 2016 年 4 月 5 日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，
以现场方式于 2016 年 4 月 15 日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出
如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2015 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中
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国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的
要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。2015
年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司
关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况说明的议案》
与会监事一致认为，公司 2015 年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公
平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履
行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联监事张文良对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为，公司 2016 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正
常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公
司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。
关联监事张文良对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。
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表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2016年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
与会监事一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月十五日
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