证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-036
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第三十七次（定期）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次（定
期）会议通知于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事、监事、高
级管理人员，以现场、视频及通讯方式于 2016 年 4 月 15 日上午召开了本次会议。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决
议：
一、审议通过了《2015年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司 2015 年年度股东
大会上述职。
《独立董事 2015 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
公司《2015 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
考虑到公司经营发展的需要，公司董事会决定 2015 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定
期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定期）
会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况说明的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决，其余 6 名董事参与了表
决。
公司 2015 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2015 年度日常关联
交易发生金额没有超出年初所作预计，《2015 年度日常关联交易预计公告》详见公司
于 2015 年 4 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定期）
会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决，其余 6 名董事参与了表
决。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
《2016年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此进行了事前认可，并发表了独立意见，《独立董事关于2016年日
常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定
期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2015年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次
（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《 内部控制规则落实自查表》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年四月十五日
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