湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年度监事会报告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年度监事会报告
各位股东及股东代表：
2015 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证
公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将一年来监事会主要
工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015 年度，公司共召开了十次监事会会议，具体情况如下：
1、2015 年 1 月 26 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
九次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》。
2、2015 年 3 月 12 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公
司增资的议案》。
3、2015 年 3 月 27 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第
十一次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2014 年度监事会报
告》、《公司 2014 年年度报告全文》及《公司 2014 年年度报告摘
要》、审议《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司关于 2014 年
度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案》、
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《公司 2014 年度利润分配的预案》、《公司 2014 年度内部控制自
我评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于公司会计政策变更的议案》、《关于湖北广播电视台、湖北省
楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司
避免同业竞争承诺延期的议案》。
4、2015 年 4 月 24 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十二次会议，会议审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及其正
文》。
5、2015 年 7 月 7 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十
三次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》。
6、2015 年 8 月 13 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十四次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2015 年半年度报告》
全文及其摘要、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
7、2015 年 9 月 22 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第
十五次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》、 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本公司
非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及
关联交易的议案》、 关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》。
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8、2015 年 10 月 28 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十六次会议，会议审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及其正
文》。
9、2015 年 11 月 18 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于调整公司 2015 年非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉
及关联交易的议案（修订稿）》。
10、2015 年 12 月 22 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会
第十八次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集
资金继续暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
继续购买理财产品的议案》。
二、监事会对 2015 年度有关事项发表意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大
会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关
重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或
出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成
员及高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司股东
大会、董事会的召集、召开均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关制度的规定，董事会运作规范、决策合理、认真执行
股东大会的各项决议；公司根据内部管理和控制制度，信息披露及时、
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准确、完整；公司董事及高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤
勉尽责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、公司财务情况
对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、
检查和审核，除对定期报告审议并发表意见外，还利用监事会现场会
议的机会，到公司现场了解检查财务状况，询问公司有关财务人员和
管理人员，查阅相关账册及凭证，重点关注会计资料的真实性、完整
性、合规性。总体认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运
作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状
况和经营成果。
3、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，分别对使用部分闲置募集
资金适时购买理财产品；使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播
电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，专项用于武汉广电投资双
向网络改造项目；使用闲置募集资金暂时性补充流动资金等事项进行
审议并发表意见。监事会认为：公司报告期内严格按照《公司募集资
金管理办法》等相关规定设立专户，其资金存储、使用、管理等事项
都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务，不存在违
规使用募集资金的情形。
4、公司关联交易情况
公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和
执行，公司 2015 年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，关联交易价格公平、合理，体现了公平、公允原则，
不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
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5、公司非公开发行股票情况
监事会认为公司 2015 年进行的非公开发行股票事项符合法律、
法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远
发展规划，不存在损害股东利益的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引
的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
7 、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内
幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、
披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司对报
告期内定期报告、利润分配预案、非公开发行股票募集资金等重大事
项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记。报告期内公司也未发
生受到监管部门查处和整改的情形。
2016 年，公司监事会将继续按照法律、法规以及《公司章程》
的要求，忠实履行职责，依法进行监督，以进一步促进公司规范运作。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
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