证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-29
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 4 月
13 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十六次会议（以
下简称“本次会议”）通知，并于 2016 年 4 月 18 日在厦门软件园二期观日路 8
号公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告》
监事会对 2016 年第一季度报告进行认真审核，一致认为：
（1）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的财
务状况、经营成果和现金流量等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度报告中计提商誉减值准备
的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合
实际情况，公司 2015 年度对因收购北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称
“中亚互联”）形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备人民币
68,204,810.46 元。同时，公司 2015 年度对因收购北京亿中邮信息技术有限公
司（以下简称“亿中邮”）形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备人民
币 10,853,165.81 元。本次减值准备事项计入公司 2015 年损益。
监事会一致认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。
公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公
允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本
次计提商誉减值准备。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月19日
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