证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-031
江苏润邦重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2016 年 4 月 7 日以邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 18 日在公司会
议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席汤
敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如
下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2015 年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编
制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度
报告摘要》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
公司 2015 年度实现营业收入 190,800.99 万元，较 2014 年度下降 13.73%；
营业利润-41,604.74 万元，较 2014 年度下降 388.75%；利润总额-40,791.96 万
元，较 2014 年度下降 344.59%；归属于母公司股东的净利润-46,046.28 万元，
较 2014 年度下降 544.95%。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执
行，公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2015 年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。公司对募集资金实行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《2015 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日
常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预
计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交
易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预
计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预
计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发
展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为
子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币 40 亿元综合授信。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公
司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，
使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有
闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（理财产
品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于购买理
财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制
性股票的议案》
经核实，公司 2015 年度经营业绩未达到《江苏润邦重工股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）》中“限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净
利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前
最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，已不具备继续实施限制性股
票激励方案的条件。
公司董事会确定的回购价格、数量符合《江苏润邦重工股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
综上所述，公司监事会同意公司终止实施股权激励计划并回购注销 265 名激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2,345.81 万股。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于终
止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 19 日
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