第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2016017
深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于
2016 年 4 月 15 日上午 10 时 30 分以现场形式在公司会议室召开。召开本次会议
的通知已于 2016 年 3 月 28 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本
次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止 2015 年 12 月 31 日
第五届监事会第十二次会议决议公告
总资产总额 162,871.11 万元，负债总额 65,648.13 万元，股东权益 97,222.98 万
元，2015 年实现营业收入 144,595.41 万元，同比增长 29.63%；实现营业利润
8,758.09 万元，同比增长 23.21%；实现净利润 8,062.94 万元，同比增长 23.88%。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 77,307,296.69 元，
加年初未分配利润 204,147,709.90 元，减去 2015 年度按母公司净利润 10%提取
的法定公积金 7,730,729.67 元，减去派发普通股股利 24,192,176.8 元，截至
2015 年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配的利润为 249,532,100.12 元。合
并后公司可供股东分配的利润为 276,611,081.11 元，根据合并报表、母公司报
表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为
249,532,100.12 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以公司未来实施利润分派方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。因公司利润分派预案公告日到
未来实施利润分派方案的股权登记日期间，公司总股本可能因股票期权行权等因
素影响而有所变动，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分
配总额，利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
公司 2015 年度利润分配预案符合法律、法规、《公司章程》、《公司未来三年
（2014-2016 年）股东回报规划》的规定，分配方案中资本公积转增股本的金额
不会超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司监事 2015 年薪酬的议案》
公司监事会主席、人力资源部经理戴惠娟女士 53.7 万元，公司监事、深圳
拓邦新能源技术有限公司总经理周飚先生 53.7 万元，公司监事康渭泉先生 20.25
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万元。
各位监事分别对其个人薪酬方案回避表决。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2015 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关
规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，
内部控制是有效的。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
因公司实施了 2015 年限制性股票激励计划以及 2015 年非公开发行股票已经
完成，因此把公司注册资本由此前 245,023,468 元增加到 298,520,813 元符合公
司实际经营情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司注册资本由此前 245,023,468 元增加到 298,520,813 元，因此对公司
章程相应章节进行的修订符合公司实际经营情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过了关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
第五届监事会第十二次会议决议公告
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划激励对象和股票期权数
量的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会核查后认为：根据公司《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及
相关规定，激励对象林斌、侯建国等 4 人因个人原因辞职并离开公司，其已不再
满足成为股权激励对象的条件，同意公司取消上述人员激励对象资格及所涉的
4.92 万份股票期权。同时监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，认为本
次股票期权激励计划调整后确定的 124 名激励对象具备《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、股权激励有关备忘录 1-3
号》规定的激励对象条件，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》
规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
十一、审议通过了《关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条
件暨可行权的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 124 位激励对象行
权资格合法有效，满足公司二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意
激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为，公司使用不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 3.0 亿元的自
有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资
金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影
响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变
募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
特此公告
第五届监事会第十二次会议决议公告
深圳拓邦股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
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