证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-027
东华工程科技股份有限公司关于
召开 2016 年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“东华科
技”）第五届董事会第十五次会议决议，本公司将于 2016 年 4 月 21 日
以现场结合网络投票方式召开 2016 年度第二次临时股东大会，并于
2016 年 4 月 6 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016
年度第二次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2016-023 号）。
按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等要求，现将 2016 年度第二次临时股东大会的有关会议事项再次公告
如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董
事会第十五次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律法规和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2016年4月21日（星期四）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2016年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2016年4月20日15:00-4月21日15:00期间的任意
时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
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方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2016年4月14日（星期四）
（七）出席对象：
1、截止 2016 年 4 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等。
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江
东路70号）
二、会议审议事项
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
2、审议《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期
回报采取填补措施承诺的议案》。
上述议案业经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，有关内
容已发布在 2016 年 4 月 6 日《证券时报》、巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权
证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理
人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，以传真或信函抵达本公司的时
间为准；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的
原件。本公司不办理电话登记。
2、登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1903 室。
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通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：投资证券部，请注明“临时股东大会”字样。
传 真 号：0551-63631706、0551-63626768
3、登记时间：2016 年 4 月 19 日、20 日（9:00-17:00）
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：罗守生、孙政
电 话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499
传 真 号：0551-63631706、0551-63626768
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、本公司第五届董事会第十五次会议决议等。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1、投票代码：362140
2、投票简称：东华投票
3、投票时间：2016 年 4 月 21 日的交易时间，即上午 9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏
目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
的操作程序：
（1）在投票当日，“东华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号。100
元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为 100，申
报价格为 100.00 元。本次股东大会不存在对同一事项有不同议案的情
形，也不存在议案互斥的情形，可设置总议案。
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本次股东大会不存在需逐项表决、累积投票的议案。
表 1：股东大会议案对应的“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格（元）
总议案 总议案（指一次性对所有议案进行表决） 100
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
议案 1 1.00
的议案
公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊
议案 2 2.00
薄即期回报采取填补措施承诺的议案
（4）在“委托数量”项下填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 20 日下午 15:00，
结束时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所
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互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股
东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
司营业部查询。
4、网络投票期间，如受突发重大事件影响导致网络投票系统无法
正常使用，则本次股东大会按当日通知进行。
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附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先
生（女士）代表本人/本单位出席公司 2016 年度第二次临时股东大会，并对本次会
议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人
有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
投票结果
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
议案 1
的议案
公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票
议案 2
摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
委托人（签字）： 代理人（签字）：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖
单位公章。
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