证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-019
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于
2016年4月17日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2016年4
月11日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名，会
议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
《2015年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2015年利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计，公司2015年实现归属于公司股东的净
利润为85,922,268.99元。公司拟以总股本299,150,571股为基数，向全体股东以每10股
派发现金红利人民币现金1.00元（含税）的股利分红。监事会认为此利润分配预案符合
公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司
《章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2015年度报告的内容、格式符合中国证
监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真
实、完整地反映了公司2015年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项；公司监事会
未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反
信息保密规定的行为；公司董事会编制的2015 年度报告真实、准确、完整地反映了公
司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露网站；《2015年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券
交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，
建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动
的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公
司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过 《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议
案》
监事会认为：
公司与辽宁爱尔创发生的产品销售持续性关联交易，是满足正常经营所需，交易
价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券
交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
与辽宁爱尔创的关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对
关联人形成依赖或者被其控制。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
2016年4月19日
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