股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0016 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 4 月 7 日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监
事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2016 年
4 月 17 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长
高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2015 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
2015 年度，公司实现营业收入 33.60 亿元，实现净利润 2.22 亿元，其中归属于母
公司股东的净利润 2.22 亿元。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
二、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
独立董事徐东华先生、宋志敏先生、于永生先生向董事会提交了《独立董事 2015
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年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，供投资者查
阅。
三、关于《2015 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、关于《2015 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 4,000.00 万元（含税）；
同时，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 16,000 万股。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》与本决议公告同日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。
六、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审
计报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。
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公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，持续督导保荐机构平安证券有限公司
为公司出具了《内部控制评价报告及内控规则落实自查表的核查意见》，与本决议公告
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机
构平安证券有限公司为公司出具了《2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查意
见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于 2016 年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高兴江、杨辉回避表
决。
董事会同意公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预期存在的 2016 年度日常关联
交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
《关于 2016 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相
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关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证
券有限公司为公司出具了《2016 年度预计日常关联交易的核查意见》，与本决议公告同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制
范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于永兴进
出口公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之
内，同意为永兴进出口提供为期 2 年的本金余额最高额人民币 10,000.00 万元的保证。
《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十、关于续聘 2016 年度审计机构的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
《关于续聘 2016 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。
十一、关于聘任内审部负责人的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意聘任吴赣超先生为公司内审部负责人。
《关于聘任内审部负责人的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
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投资者查阅。
十二、关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 5
亿元人民币，投资期限为 2016 年 7 月 15 日至 2017 年 7 月 14 日。上述额度在期限内，资
金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证
券有限公司为公司出具了《使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项的核查意
见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、制定《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意制定《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》。
《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》与本决议公告同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十四、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意修订《内部审计制度》。
修订后的《内部审计制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
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十五、关于调整公司组织机构的议案
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表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《关于调整公司组织机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
十六、关于《2016 年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
2016 年第一季度，公司实现营业收入 6.63 亿元，实现净利润 5,369.17 万元，同比
增长 4.13%，其中归属于母公司股东的净利润 5,369.17 万元，同比增长 4.13%。
公 司 《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
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十七、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意于 2016 年 5 月 12 日下午 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有
限公司一楼会议室召开公司 2015 年度股东大会。
《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
特此公告。
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