股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0019 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 7 日收到公司
控股股东及实际控制人高兴江先生提交的《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的提议及承诺》，并于 3 月 8 日披露了《关于 2015 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-0012 号）。2016 年 4 月 17 日，
公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
提议人：控股股东及实际控制人高兴江先生
提议理由：公司当前盈利情况稳定、资本公积金充足，为积极回报公司股东，与所
有股东持续分享公司的经营成果及公司持续发展的需要。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 2.00 8
以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金红
分配总额
利 4,000.00 万元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东每 10
股转增 8 股，共计转增股本 16,000 万股。
董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变
提示
动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》、《首次公开发行股票
招股说明书》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
公司专业从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售，自2015
年在深圳证券交易所上市以来，保持了持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。2016
年，公司将持续加快募投项目建设，继续致力于公司产品结构的调整与优化、产品质
量的稳定和提升、内部管理的细化和规范，推动公司未来几年业绩的持续增长。本次
预案既考虑了公司持续稳定增长的可期情况，又考虑了公司未来发展前景等因素，与
公司的业务发展阶段相匹配，符合公司的发展方向。
本次预案充分考虑了投资者持续投资回报和公司实际情况，2015年度，公司合并
报表实现营业收入336,008.36万元，归属于上市公司股东的净利润为22,159.52万元；截
至2015年12月31日，母公司资本公积为98,776.12万元，当年实现的净利润为19,776.72
万元。公司2015年度利润分配方案拟共计分配现金红利4,000.00万元（含税），转增股
本16,000万股，现金分红金额未超过母公司2015年12月31日未分配利润金额，转增股本
金额亦未超过期末资本公积项下股本溢价余额，该利润分配预案与公司业绩相互匹配，
利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行
性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本预案披露公告日前 6 个月，提议人、公司持股 5%以上股东及董事、监
事、高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、截至本预案披露公告日，公司董事会尚未收到提议人、持股 5%以上股东、董
事、监事及高级管理人员减持公司股票的计划通知。
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三、相关风险提示
1、本次预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影
响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由 20,000 万股增加
至 36,000 万股。原 2015 年基本每股收益 1.24 元/股，按新股本摊薄计算为 0.69 元/股；
原 2015 年归属母公司股东的每股净资产为 14.39 元/股，按新股本摊薄计算为 7.99 元/
股。
2、截至本预案披露公告日前 6 个月，公司不存在限售股已解禁的情形；截至本预
案披露公告日后 6 个月，以下股东股份限售期即将届满：
股东姓名（名称） 持股数量（股） 限售期届满日期
杨金毛 8,730,000 2016 年 5 月 14 日
周桂荣 6,750,000 2016 年 5 月 14 日
杨辉 6,000,000 2016 年 5 月 14 日
顾建强 5,250,000 2016 年 5 月 14 日
邱建荣 5,250,000 2016 年 5 月 14 日
姚战琴 4,545,000 2016 年 5 月 14 日
方建平 4,500,000 2016 年 5 月 14 日
李德春 3,000,000 2016 年 5 月 14 日
顾寄平 2,250,000 2016 年 5 月 14 日
永兴特种不锈钢股份有限公
2,358,122 2016 年 8 月 25 日
司－第一期员工持股计划
3、本次 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议
通过后方可实施，该预案存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东及实际控制人高兴江先生承诺，在公司召开相关股东大会审议上
述 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
3
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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