股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2016-038
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以电话会议的形式召开，会议
通知已于 2016 年 4 月 15 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 10 名，会议由董事长贾全臣先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会
议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》
为了进一步延伸公司主营业务、开拓市场，抓住新能源开发与利用蓬勃发展
的机遇，提升公司在电力及资源综合利用领域的影响力和综合竞争力，公司拟在
新疆设立“新疆清源生物质资源利用有限公司”（最终以工商局核准登记为准），
注册资本为人民币 2,000 万元，公司以现金出资 1,020 万元整，占新疆清源生物
质资源利用有限公司 51%的股份。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、备查文件：
1、二届董事会第二十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十八日
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