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2015年度董事会审计委员会述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计
委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监
督职责。现就公司董事会审计委员会2015年度的履职情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由彭军辉先生、赵瑞宾先生、钱明星先生三名董事组
成，其中彭军辉先生和钱明星先生为独立董事,彭军辉先生为会计专业人士及审
计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知
识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下：
表决
次数 会议召开时间 届次 议案
结果
第二届董事
1、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
会审计委员
1 2015-01-04 2、《关于审议<2014年度审计部工作报告> 通过
会第二次会
的议案》
议
第二届董事
会审计委员
2 2015-04-20 《关于公司2015年一季度财务报表的议案》 通过
会第三次会
议
第二届董事
会审计委员 《关于公司2015年半年度财务报表预审的议
3 2015-07-15 通过
会第四次会 案》
议
第二届董事
会审计委员 《关于公司2015年第三季度财务报表的议
4 2015-10-25 通过
会第五次会 案》
议
三、董事会审计委员会工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外
部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规
定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好
的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会决定
向公司董事会提议2016年度继续聘请天健为公司外部审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际发生天健2015年度审计费为65万元、内控审计费25万元。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项在会计师进场前，我们与天健就公司2015年度财务报告审计范
围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并协商时
间安排。在审计过程中，我们对审计工作进行了督促，与会计师就审计过程中发
现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现存在其他的重大事项。在
天健出具2015年年度审计报告初步审计意见后，我们认真审阅了其审计后的公司
2015年年度财务会计报表，对其出具的公司2015年年度财务会计报表无异议。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为天健为公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的
职业准则，出具的审计报表能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结
论符合公司的实际情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2015年内部审计工作计
划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出
现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结
果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、
《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重
大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非
标准无保留意见审计报告事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审
计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化
对内控制度的监督检查。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重
大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理
制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股
东的合法权益。因此认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有效的沟通，
我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行有效的协调工作，协助公司审计工
作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司第二届董事会审计委员会成员，依据《上海证券交
易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会
工作细则》等的相关规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进
公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2016年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公
司整体利益和全体股东的合法权益。
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