证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2016-010
江苏扬农化工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：扬州花园国际大酒店 扬州市江阳中路 236 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,636,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.44
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程晓曦主持。本次会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周俊因公出差未能出席本次大会；
1
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事唐汝枚因公务未能出席本次大会；
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,621,578 99.98 14,582 0.02 0 0.00
2、 议案名称：2015 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,621,578 99.98 14,582 0.02 0 0.00
3、 议案名称：2015 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,621,578 99.98 14,582 0.02 0 0.00
4、 议案名称：2015 年利润分配方案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,621,578 99.98 14,582 0.02 0 0.00
5、 议案名称：关于预计与控股股东及其关联方 2016 年度日常关联交易金额的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,453,943 99.67 14,582 0.33 0 0.00
6、 议案名称：关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,407,248 98.62 61,277 1.38 0 0.00
7、 议案名称：关于聘请 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,621,578 99.98 14,582 0.02 0 0.00
3
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 程晓曦 134,615,578 99.98 是
8.02 杨群 134,615,578 99.98 是
8.03 吴建民 134,151,680 99.64 是
8.04 周其奎 134,615,578 99.98 是
8.05 董兆云 134,151,680 99.64 是
8.06 吴孝举 134,615,578 99.98 是
2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 周献慧 134,615,578 99.98 是
9.02 陈留平 134,615,578 99.98 是
9.03 邵吕威 134,615,578 99.98 是
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 周颖华 134,615,578 99.98 是
10.02 戴尔明 134,151,680 99.64 是
10.03 张鹏程 134,615,578 99.98 是
4
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于预计与控股股东及其
5 关联方 2016 年度日常关联 4,453,943 99.67 14,582 0.33 0 0.00
交易金额的议案
关于投资外贸信托公司理
6 4,407,248 98.62 61,277 1.38 0 0.00
财产品的关联交易议案
8.01 程晓曦 4,447,943 99.53
8.02 杨群 4,447,943 99.53
8.03 吴建民 3,984,045 89.15
8.04 周其奎 4,447,943 99.53
8.05 董兆云 3,984,045 89.15
8.06 吴孝举 4,447,943 99.53
9.01 周献慧 4,447,943 99.53
9.02 陈留平 4,447,943 99.53
9.03 邵吕威 4,447,943 99.53
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 5 和第 6 项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持 112,084,812
股和扬州福源化工科技有限公司所持 18,082,823 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：刘向明、沈玮
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公
司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
5
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2016 年 4 月 18 日
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