证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-026
河南思维自动化设备股份有限公司
关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及
2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回
避表决。
公司 2016 年度预计的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，且占
同类业务比例较小，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2016 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于确
认公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
2、监事会审议情况
公司于 2016 年 4 月 15 日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于确
认公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
（1）公司与关联方 2015 年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正
常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互
惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公
正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规
1
定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
（2）公司与关联方 2016 年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的
正常交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、审计委员会意见
公司 2015 年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生
金额未超出 2015 年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一
致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损
害公司及其股东利益的情形。
公司 2016 年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在
任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利
益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）公司 2015 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
关联交易类 预计 实际发生
关联人 生金额差异较大的
别 金额 金额
原因
客户需求变化，公司
向关联人购 深圳市远望谷信息技术股份有限
1,000 552.34 向远望谷采购的原
买原材料 公司(以下简称“远望谷”)
材料减少
向关联人销
远望谷 - 56.54 不适用
售产品、商品
（三）公司 2016 年度日常关联交易预计
单位：万元
本次预计金额与上
本次预计金 上年实际发 占同类业务
关联交易类别 关联人 年实际发生金额差
额 生金额 比例（％）
异较大的原因
向关联人购买
远望谷 800.00 552.34 1.87% 不适用
原材料
向关联人销售
远望谷 100.00 56.54 0.08% 不适用
产品、商品
二、关联方介绍和关联关系
2
远望谷持有公司 15%的股权，注册资本 73,975.74 万元，成立于 1999 年 12
月，住所位于：深圳市南山区高新技术产业园区南区 T2 栋 B 座 3 层，法定代表
人：陈光珠。经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、
计算机软件、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动
化设备及系统、机箱机柜、微波通讯塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按深贸管准证字第 2001-212
号文执行）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品，远望谷向公司采购插件板
等产品。
公司与远望谷之间的商品采购与销售业务，本着诚实信用、公平合理的市场
原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，合理、公允。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易，无损害公司利益
的情况，关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的
需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，对公司的独立性没有造成实质性
影响。
五、备查文件
（一）第二届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
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