证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-044
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2016 年 4 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第二
届董事会第十八次会议通知已于 2016 年 4 月 5 日以电话的方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈金岳主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《2016 年第一季度报告全文》的议案。
关于公司《2016 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
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