山东未名生物医药股份有限公司
2015 年度独立董事倪健述职报告
公司董事会并股东大会：
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015 年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》
等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立
发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公
司的工作情况汇报如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2015 年，公司共组织召开了 12 次董事会会议，本人应出席 8
次（2015 年 5 月 19 日本人由公司 2014 年度股东大会选举为独立董事）。本人现
场出席 4 次，通讯表决 4 次。
2、股东大会：2015 年，公司共召开 6 次股东大会。本人应出席 3 次，实出
席 2 次。
二、发表独立意见情况
1、2015 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第二十一次会议，就公司 2015 年
半年度相关事项发表了如下意见：
（1）对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（2）关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2、2015 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议，就补选公司董
事发表了独立意见。
3、2015 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第二十三次会议，就会议涉及的
改选公司董事长、调整部分高级管理人员等事项发表了独立意见。
4、2015 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议，就相关事项发
表独立意见如下：
（1）关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见；
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（2）关于《关于与公司控股股东签订〈商标使用许可合同〉的议案》的独
立意见。
5、2015年12月15日召开的第三届董事会第一次会议，就选举董事长、副董
事长、聘任高级管理人员发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、
与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从专业
角度，对公司董事会结构设置、人员安排等方面提出建议，促进公司内部管理工
作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2015 年公司按照国家现行有关法律法
规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监
督检查，确保各项决议有效实施。在国家“调结构、转方式”的经济形势下，公
司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳
发展的良好态势。同时，重大资产重组顺利完成，拓展了公司的主营业务，公司
业绩得到进一步提升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2015 年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事
职责。本人同时担任公司提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员
会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议及董事会人员结构调整、重大
资产重组等事项，并把在其他上市公司任职独立董事所取得的经验和做法与公司
管理层交流，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决
策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、
公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、不断加强学习，努力提高履职能力。我国经济正处于重要转折期，国家
通过减政放权、深化改革释放民间活力，资本市场作为经济发展的导向标，也在
发生重大而深刻的变化，新形势对独董工作提出了更高的要求。对此，本人采取
多种方式认真学习了相关法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不
断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识
和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见
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和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2015 年，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师
事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：13818096617@139.com
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽
的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：倪健
二○一六年四月十五日
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