证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-022
山东未名生物医药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2016 年 4
月 5 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2016 年 4 月 15 日在公司总部
会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事熊玲媛因公务无法现
场出席委托监事赵芙蓉出席并代为表决。会议由监事赵芙蓉女士主持，董事会秘
书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，该议案将提交公司 2015
年度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2015
年度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2015
年度股东大会审议；
监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案符合中国证监会、深交所规范性
要求和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年度）》的有关规
定，有利于公司可持续健康发展，未损害公司及中小股东合法利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较
完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司 2015 年度内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》
监事会认为：本次公司调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投
项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序
合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对部分募
投项目进行建设进度的调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募
集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合
相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案将提
交公司 2015 年度股东大会审议；
监事会认为：本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损
害股东利益的情形。同意关于公司超募资金使用的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司 2015
年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
为保证公司全资子公司正常生产经营需要，公司对全资子公司未名生物医药
有限公司向银行申请授信提供担保，该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券
交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规
定；被担保人为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。同意公司本次对全资子公司提供担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案将提交公司 2015
年度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于发行公司债券的议案》，该议案将提交公司 2015 年度
股东大会审议；
公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和
发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，
有利于拓宽公司融资渠道，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。同意关
于发行公司债券的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，该议案将提交公司 2015
年度股东大会审议；
本次公司参与设立并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规
定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。同意公司以自有资金参与设立产业并购基金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东未名生物医药股份有限公司
监事会
二○一六年四月十五日
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