证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-011
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以书面、电
话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十六次会议的
通知。本次会议于2016年4月15日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会
议应参会董事9人，实际参会董事9人，独立董事蔡桂如先生以通讯方式参加。公司
监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度总经理工作报告的
议案》；
2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度董事会工作报告的
议案》；
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议，详细内容请见2016年4月18日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2015年年度报告》董事
会报告章节。
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公司现任独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生向董事会提交了《独
立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。详细内容见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度财务决算报告的议
案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员
工的积极努力下，公司2015年度实现营业收入302,156,784.24元，实现净利润
65,222,165.03元；营业收入、净利润分别比去年同期增长0.27%和-0.07%。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
4、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为公司《2015年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016
年4月18日《证券时报》、《证券日报》上。
5、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度内部控制评价报告
的议案》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的
意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
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7、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议
案》
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审
计机构, 聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次
会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会于2016年1月19日召开第三届第三次会议，审议通
过了公司《2015年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2016年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三
届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用超募资金实施设
备投资与技术改造项目的议案》；
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2015 年度利润分配
的预案的议案》；
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2015年度实现净利润
67,310,341.44元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，
公司提取净利润的10%（即6,731,034.14元）列入公司法定公积金，加上年初未分配
利润192,170,841.22元，2015年度公司实际可供股东分配的利润为217,950,148.52
元。
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公司拟以2015年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利
润转入下一年度。 本年度送红股0股，不转增股本。
公司独立董事一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展
战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2015年年度股东大会进行审议。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合
授信额度以及担保事项的议案》。
2016 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元（具体
额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期
限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项
仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000
万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。
公司授权董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担
保有关的各项法律文件。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
12、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2015 年年
度股东大会的议案》。
公司将于 2016 年 5 月 18 日下午 2：00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2015 年度股东大会。详细内容见公司 2016 年 4 月 18 日刊
登 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2015
年年度股东大会通知的公告》。
13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年第一季度报告
全文及正文的议案》。
经审核，董事会全体成员认为《公司2016年第一季度报告全文及其正文》的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况。
《公司2016年第一季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年第一季度报告全文及其正文》同时刊登
于《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一六年四月十八日
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