证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-017
曲美家居集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2016年4月15日上午10点以现场方式召开，会议通知于2016年4月5日分别以邮件、
电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议
由三名监事共同推选杨敏女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、
有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
与会监事认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司相关管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
4、我们保证公司《2015年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现合并口
径归属于母公司的净利润 116,940,341.71 元，提取法定盈余公积金 13,783,152.03
元，对所有者分配 35,000,000 元，加上上年度未分配利润 298,346,744.33 元后，
公司 2015 年末累计可供分配利润合计 366,503,934.01 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 484,120,000 股为基数，按每 10 股派发
现金 0.49 元（含税），向全体股东分配现金股利共计 23,721,880 元，剩余利润结
转下一年度。本次利润分配不发放股票股利。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
