证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2016-022
上海申达股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出第八
届监事会第十三次会议通知,会议于 2016 年 4 月 15 日在上海以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴光玉女士主持。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效
力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议:
(一) 2016 年第一季度报告
公司监事会对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告提出如下审核意见:
1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二) 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
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(三) 关于调整向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
1、非公开发行股票的种类和面值
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、发行方式
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
4、发行数量
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
5、发行对象及认购方式
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
6、锁定期安排
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
7、上市地点
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
9、本次发行决议有效期
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
10、募集资金用途
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案需提请股东大会审议表决。
(四) 关于修改公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
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(五) 关于修改本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(六) 关于与上海申达(集团)有限公司签署《股份认购合同补充协议》
的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(七) 关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司
股份的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(八) 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2016 年 4 月 16 日
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