证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-017
北京四方继保自动化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15
日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈北京四方继保
自动化股份有限公司章程〉的议案》，公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）
1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书
一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司
高级管理人员。
根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》第十一条、第一百零七条、第一
百二十四条、第一百二十八条、第一百三十二条进行相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的总裁、副总裁、总监、董 员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、
事会秘书。 董事会秘书。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（十五）聘任或者解聘公司总裁、董事 （十五）聘任或者解聘公司总裁、董事
会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解
聘公司副总裁、总监，并决定其报酬事 聘公司副总裁、财务总监，并决定其报
项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
第一百二十四条 公司设总裁（即《公 第一百二十四条 公司设总裁（即《公
司法》表述的“经理”）1 名，由董事 司法》表述的“经理”）1 名，由董事
会聘任或解聘。公司设副总裁若干名， 会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，
总监若干名，由董事会聘任或解聘。公 财务总监一名，董事会秘书一名，由董
司总裁、副总裁、总监、董事会秘书为 事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、
公司高级管理人员。 财务总监、董事会秘书为公司高级管理
人员。
第一百二十八条 总裁对董事会负责， 第一百二十八条 总裁对董事会负责，
行使下列职权：（十）提请公司董事会 行使下列职权：（十）提请公司董事会
聘任或者解聘公司副总裁、总监； 聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
第一百三十二条 副总裁、总监由总裁 第一百三十二条 副总裁、财务总监由
提名，由董事会聘任和解聘，其职权皆 总裁提名，由董事会聘任和解聘，其职
由总裁工作细则规定。 权皆由《总裁工作细则》规定。
本议案尚需提交公司拟定于 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议
批准。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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