北京太空板业股份有限公司独立董事述职报告
北京太空板业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（王爱群）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012 年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履
职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小
股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2015 年度履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会，未发生连续两次未
亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董
事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议
案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本
人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中
小股东的利益。故对 2015 年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出
异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术
的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的
以下事项发表了独立意见：
1、2015 年 1 月 12 日，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于
会计政策变更的议案》发表了独立意见；
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2、2015 年 4 月 23 日，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《公司
2014 年度利润分配方案》、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、
《经审计的 2014 年度财务报告》、《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度审计机构》、《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》、《关于公
司董事会换届选举》、《公司 2014 年度关联交易事项》及 2014 年度公司控股股东
及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等相关事项发表了独立意见。
3、2015 年 5 月 15 日，第六届董事会第一次会议上对《关于选举公司董事
长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的
议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会专门委员会委员
的议案》发表了独立意见。
4、2015 年 6 月 9 日，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于控股股
东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》发表了独立意见；
本人认为公司 2015 年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议
和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本人认为公司 2015 年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议
和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》、《薪酬
与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，在 2015 年积极召集并主持了薪酬
与考核委员会的日常工作，主持召开了薪酬与考核委员会的各次会议，对公司决
策和经营管理层高级管理人员的选拔及录用程序进行监督，同时强化对公司董事、
监事及高管的薪酬制度执行、完善和监督，增加公司管理层报酬的透明度，提议
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评估高管的薪酬水平，避免广大中小股东的或有质疑，同时探索最有利于公司长
远发展的薪酬制度、激励制度。对报告期内公司董事、监事、高管人员的薪酬进
行了审核，认为公司董事、监事、高管人员 2015 年度薪酬符合公司股东大会、
董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有
助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。
同时本人作为战略委员会和提名委员会委员，2015 年度，参加了战略委员
会和提名委员会召开的各次会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行战略
委员会与提名委员会委员的各项职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对
公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过
传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出
建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披
露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度
完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注
公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎
地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立
董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
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六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2015 年度履行职责情况汇报。2016 年，本人作为公司独立董事，
将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合
法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为
公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报
告》之签字页）
独立董事：
王爱群
2016 年 4 月 15 日
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