证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-019 号
浙江华通医药股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江华通医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于2016年4月14日召开，并决定于2016年5月6日（星期五）召开公司2015
年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 1 时 30 分
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 5 日 15:00—2015 年 5 月 6 日 15:00；其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 6 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5
月 6 日 15:00。
5、股权登记日时间：2016年4月29日（星期五）。
6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、现场会议召开地点：绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室
8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
9、出席对象：
（1）截至2016年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东
大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于对公司2015年度关联交易予以确认的议案》
7、 《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》
（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》刊登的相关内容。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者
利益的议案（议案4、6、7、8、9），将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式登记（须在 2016 年 5 月 3 日 16:30 前传真至公司），不接受电话
登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
2、登记时间：2016 年 5 月 3 日上午 8：30-11：30，下午 14：00-16：30。
3、登记地点：绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司三楼证券事务部办公室。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 6 日上午
9：30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
2、深市股东投票代码：“362758”； 投票简称为“华通投票”。
3、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100
元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
委托
议案序号 议案名称
价格
总议案 100
1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00
3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金
4 4.00
转赠股本预案的议案》
5 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 5.00
《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的
6 6.00
议案》
《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授
7 7.00
权的议案》
8 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》 8.00
9 《关于修改公司章程的议案》 9.00
《关于授权董事会全权办理本次资本公积转
10 10.00
增股本相关事宜的议案》
②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，
视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30
前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年
5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：倪赤杭
电 话：0575－85565978
传 真：0575－85565947（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本
人出席 2016 年 5 月 6 日（星期五）召开的浙江华通医药股份有限公司 2015 年度
股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司
有关审议事项及内容，表决意见如下：
表决意见
议案 审议事项
同意 反对 弃权
1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转
4
赠股本预案的议案》
5 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的议
6
案》
《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授权
7
的议案》
8 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增
10
股本相关事宜的议案》
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项
不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体
指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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