证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-020 号
浙江华通医药股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日披露
了《关于召开2015年度股东大会的通知》、《第二届董事会第十二次会议决议公
告》、《2015年年度审计报告》，由于工作人员的疏忽，导致其中部分内容有误，
现更正如下：
一、《关于召开2015年度股东大会的通知》
1、“二、会议审议事项”中
更正前为：
“（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》
7、 《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》”
现更正为：
“（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于对公司2015年度关联交易予以确认的议案》
7、 《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》”
2、“四、网络投票具体操作流程” 之“（一）通过深交所交易系统投票的程
序” 之“4、通过交易系统进行网络投票的操作程序”中
更正前为：
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
委托
议案序号 议案名称
价格
总议案 100
议案 1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
议案 2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00
议案 3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
议案 4 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 4.00
议案 5 《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》 5.00
《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的
议案 6 6.00
议案》
《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授
议案 7 7.00
权的议案》
议案 8 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》 8.00
议案 9 《关于修改公司章程的议案》 9.00
《关于授权董事会全权办理本次资本公积转
议案 10 10.00
增股本相关事宜的议案》
现更正为：
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
委托
议案序号 议案名称
价格
总议案 100
1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00
3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金
4 4.00
转赠股本预案的议案》
5 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 5.00
《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的
6 6.00
议案》
《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授
7 7.00
权的议案》
8 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》 8.00
9 《关于修改公司章程的议案》 9.00
《关于授权董事会全权办理本次资本公积转
10 10.00
增股本相关事宜的议案》
3、补充“授权委托书”格式附件（附后）
二、《第二届董事会第十二次会议决议公告》之“12、审议通过了《关于修改公
司章程的议案》”中
更正前为：
“原章程：第一章 第十九条 公司股份总数为 5,600 万股，均为普通股。
修改为：第一章 第十九条 公司股份总数为 14,000 万股，均为普通股。”
现更正为：
“原章程：第三章 第十九条 公司股份总数为 5,600 万股，均为普通股。
修改为：第三章 第十九条 公司股份总数为 14,000 万股，均为普通股。”
三、《2015 年年度审计报告》正文页脚
更正前为：“审阅报告 第 1 页”、“审阅报告 第 2 页”
现更正为：“审计报告 第 1 页”、“审计报告 第 2 页”
更正后的公司《关于召开 2015 年度股东大会的通知》、《第二届董事会第十
二次会议决议公告》详见 2016 年 4 月 16 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），更正后的《2015
年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对因上述更正事项给广大投资者带来不便深表歉意。今后公司将加强审
核工作，提高信息披露质量。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本
人出席 2016 年 5 月 6 日（星期五）召开的浙江华通医药股份有限公司 2015 年度
股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司
有关审议事项及内容，表决意见如下：
表决意见
议案 审议事项
同意 反对 弃权
1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转
4
赠股本预案的议案》
5 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的议
6
案》
《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授权
7
的议案》
8 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增
10
股本相关事宜的议案》
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项
不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体
指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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