证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2016-027
江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 8 日以专人送达和传真、电子
邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 4 月 15 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。其中：
出席现场会议董事 6 人；以通讯表决方式出席会议董事 3 人。
（五）本次董事会会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2015 年年度报告及年报摘要；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过了公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司共实现净利润
-88,605,795.53 元，加上年初未分配利润-556,481,900.76 元，期末可供股东分配利
1
润为-645,087,696.29 元。
2015 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆对本议案表示同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案尚需提交年度股东大会审议。
5、审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告；
独立董事述职报告见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
6、审议通过了公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告；
董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》及《2015 年度内部控制审
计报告》；
《2014 年度内部控制评价报告》及《2014 年度内部控制审计报告》全文见上海证
券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了公司《募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》；
具体情况详见同日披露的本公司临 2015-029 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了关于部分并购标的公司未达到业绩承诺的情况说明的议案。
具体内容详见同日披露的临 2015-030 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了关于部分并购标的公司业绩承诺延期的议案；
独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的临 2015-031 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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11、审议通过了关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
（1）公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 60,000 元/年（含
税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬
标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。
（2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度
绩效考核制，按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结
果在基本薪酬基础上适度浮动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。
独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆对 2016 年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。
12、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，
聘期一年的议案。
具体内容详见同日披露的临 2016-0032 号公告。
独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
有关年度股东大会召开事宜，本公司将另行通知。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一六年四月十六日
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