世纪瑞尔：2015年度股东大会决议公告

证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2016-021

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和召集情况

1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）

2016 年 3 月 25 日以董事会公告方式向全体股东发出召开 2015 年度股东大会的

通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：

2016 年 4 月 15 日 13:30-15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 15 日上午

9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 14 日 15：

00 至 2016 年 4 月 15 日 15：00 的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公

司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：公司董事长牛俊杰

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 11 人，代表股份

1

244,716,759.00 股，占公司有表决权总股份数的 45.318%。其中：参加本次股东

大会现场会议的股东及股东授权代表 8 名，代表股份数 244,706,259.00 股，占

公司有表决权股份总数的 45.316%；参加本次股东大会网络投票的股东 3 名，代

表股份数 10,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.002％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席

了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

（一） 审议通过公司《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二） 审议通过公司《2015年度董事会工作报告》

公司独立董事祁兵、王再文、潘帅在本次年度股东大会上进行了述职。

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三） 审议通过公司《2015年度财务决算报告》

2

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四） 审议通过公司《2015年度利润分配预案》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五） 审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（六） 审议通过公司《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

3

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军为

公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。会议

以累积投票方式选举潘帅、王再文、祁兵为公司第六届董事会独立董事，任期自

本次股东大会选举通过之日起三年。

议案:《关于董事会换届选举的议案》--非独立董事

总表决情况：

7.1.1候选人：牛俊杰 同意股份数: 244,708,259.00股

7.1.2候选人：刘宏 同意股份数: 244,708,259.00股

7.1.3候选人：尉剑刚 同意股份数: 244,708,259.00股

7.1.4候选人：朱江滨 同意股份数: 244,708,259.00股

7.1.5候选人：邱仕育 同意股份数: 244,708,259.00股

7.1.6候选人：薛军 同意股份数: 244,708,259.00股

中小股东总表决情况：

7.1.1候选人：牛俊杰 同意股份数: 15,030,704.00股

7.1.2候选人：刘宏 同意股份数: 15,030,704.00股

7.1.3候选人：尉剑刚 同意股份数: 15,030,704.00股

7.1.4候选人：朱江滨 同意股份数: 15,030,704.00股

7.1.5候选人：邱仕育 同意股份数: 15,030,704.00股

7.1.6候选人：薛军 同意股份数: 15,030,704.00股

议案:《关于董事会换届选举的议案》--独立董事

总表决情况：

7.2.1候选人：潘帅 同意股份数: 244,708,259.00股

4

7.2.2候选人：王再文 同意股份数: 244,708,259.00股

7.2.3候选人：祁兵 同意股份数: 244,708,259.00股

中小股东总表决情况：

7.2.1候选人：潘帅 同意股份数: 15,030,704.00股

7.2.2候选人：王再文 同意股份数: 15,030,704.00股

7.2.3候选人：祁兵 同意股份数: 15,030,704.00股

（八）审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于第六届董事会外部董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的

议案》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

5

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回

报填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举燕玮女士、孟凡刚先生担任第六届监事会非职工代

表监事，与职工代表监事谭旭光先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股

东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

总表决情况：

12.1.1候选人：燕玮 同意股份数: 244,708,259.00股

12.1.2候选人：孟凡刚 同意股份数: 244,708,259.00股

中小股东总表决情况：

12.2.1候选人：燕玮 同意股份数: 15,030,704.00股

12.2.2候选人：孟凡刚 同意股份数: 15,030,704.00股

（十三）审议通过《关于第六届监事会外部监事津贴方案的议案》

表决结果：同意 244,713,259.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99857%，其中现场会议投票股份数 244,706,259.00 股，网络投票股份数

6

7,000.00 股；反对 3,500.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00143%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：15,035,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9767%；反对 3,500.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0233%；

弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京市天银律师事务所张圣怀律师、王祎律师见证会议并出具法律

意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股

东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规

定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；

2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年度

股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二 o 一六年四月十五日

7

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