证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-20
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事
会第四次会议于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2016 年 4
月 15 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际出席董
事 7 名，实际表决董事 7 名。会议由董事长赵明先生主持，会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会
议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事》的议案
经与会董事研究讨论，同意增补刘清勇先生、艾立松先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会审议。独立董事对本事项发
表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事辞职及增补第七届董事会非独立董事的公告》 。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员》的议案
经与会董事研究讨论，同意聘任刘清勇先生担任公司总经理职务（简历附后
同上），独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的
公告》 。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过《关于新增开立理财产品专用结算账户》的议案
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，公司为了提高闲置募集资金的使用效率，获得较好的投资收益，
董事会同意公司新增开立哈尔滨银行龙青支行理财产品专用结算账户，该专户仅
用于闲置募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增开
立理财产品专用结算账户的公告》 。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会》的议案
公司董事会将于 2016 年 5 月 9 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会，
审议《关于增补第七届董事会非独立董事》的议案。具体议案详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年度第一次临时
股东大会的通知》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附:董事候选人员简历：
刘清勇，男，中国国籍，出生于 1970 年 10 月，工程硕士，高级工程师。曾
任哈尔滨电机厂有限责任公司水电分厂厂长；哈尔滨电气集团公司党委委员、党
委办公室主任、总经理办公室主任、信访办主任；哈尔滨电机厂有限责任公司副
总经理兼哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司党委书记、总经理。与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘清勇先生不持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
艾立松，男，中国国籍，出生于 1970 年 3 月，硕士学位，高级经济师。曾
任申银万国证券公司哈尔滨南马路营业部总经理；哈尔滨电气集团公司投资改革
部副部长、投资管理部部长、规划发展部部长。现任哈尔滨电气集团公司证券法
务部副部长、董事会秘书局副主任；哈尔滨电气股份公司公司秘书。与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司控股股东哈尔滨电气集
团公司任职，艾立松不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
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