北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2015 年度股东大会的
法 律 意 见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，
本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵
公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股
东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于
2016 年 3 月 24 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016
年 3 月 26 日在《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召
开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2016 年 4 月 15 日 14:00 在昆明市环城东路 455 号公司三楼
会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时
间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章
程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出
席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
89,241,736 股，占贵公司股本总额的 36.1880%。其中，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数为 89,172,444 股，占贵
公司股本总额的 36.1599%；出席网络投票表决的股东共 6 名，代表有表决权股
份数为 69,292 股，占贵公司股本总额的 0.0281%；持有贵公司 5%以下股份的股
东 8 名，代表有表决权股份数为 82,092 股，占贵公司股本总额的 0.0333%，其
资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股
东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《南天信息 2015 年度董
事会报告》、《南天信息 2015 年度监事会报告》、《南天信息 2015 年度财务决
算报告》、《南天信息 2015 年度利润分配方案》、《南天信息 2015 年年度报告
全文及摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于向银行申请授信额度
的议案》、《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《关于南天
信息董事薪酬的议案》、《关于南天信息监事薪酬的议案》共 10 个议案，并以
现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规
定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程
的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股
份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负 责 人： 伍志旭
经办律师： 刘 革
杨杰群
二〇一六年四月十五日
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