证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-029
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年4月11日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2016年4月14日上午以现场和通讯相结
合表决方式召开；
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名；董事刘伯哲、王奎旗、
聂伟才、杜雅正以通讯方式参与了本次会议；
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 议案的审议和表决情况
审议《关于公司向上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款的议案》
根据公司生产所需原材料采购计划和资金需求，为改变公司融资结构，
降低融资成本，提高股东回报，公司拟向上海琅岩投资管理有限公司申请
委托贷款20,000万元。
《关于公司申请委托贷款的公告》将于2016年4月16日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、 备查文件
《公司第三届第十三次董事会会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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