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2015 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有
关规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，勤勉尽责履行义
务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会等活动，对公司
财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，
确保了公司规范运作，维护了公司权益、投资者权益。现监事会
在报告期内的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议召开
情况及决议内容如下：
（一）2015 年 3 月 26 日召开第五届第六次监事会，审议并
通过以下议案：
1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
2、《公司 2014 年度财务决算报告》；
3、《公司 2014 年度利润分配预案》；
4、《2014 年年度报告及摘要》；
5、《2014 年度内部控制自我评价报告》；
6、《公司重大日常经营性关联交易事项的议案》。
7、《关于会计政策变更的议案》；
8、《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》。
（二）2015 年 4 月 23 日召开第五届第七次监事会，审议并
通过《公司 2015 年第一季度报告》。
（三）2015 年 8 月 25 日召开第五届第八次监事会，审议并
通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》。
（四）2015 年 10 月 29 日召开第五届第九次监事会，审议
并通过《公司 2015 年第三季度报告》。
二、监事会对 2015 年度有关事项发表意见情况
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认
真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015
年依法运作情况进行了严格监督。监事会认为：公司董事会、股
东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，公司内部已建立了较完善
的内部控制制度，公司董事及高级管理人员勤勉工作，忠于职守，
在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的
行为。
（二）检查公司财务情况
公司财务工作严格执行国家有关规定，公司财务内控制度健
全。2015年公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，
年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。立
信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客
观公正的。
（三）检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有重大收购、出售资产的情况。
（四）检查公司关联交易和担保情况
1、报告期内，公司与实际控制人中国建筑材料集团有限公
司下属公司等单位发生了销售商品和采购原材料、房屋租赁、接
受劳务等类型的关联交易，监事会对公司关联交易进行了认真监
督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营
的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
2、报告期内，公司总部为控股子公司提供贷款担保。公司
严格履行了《担保管理办法》、《公司章程》的相关规定，无对外
违规担保行为。
（五）检查公司内部控制的建立和健全情况
报告期内，公司按照监管部门的要求，结合自身实际情况，
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司
现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及
经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有
效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况。
三、监事会 2016 年度工作计划
（一）2016 年，监事会成员将继续履行《公司法》、《证
券法》和《公司章程》赋予的各项职责。通过依法列席公司董事
会会议、股东大会，依法对公司重大事项的审议、决策、执行情
况以及公司董事会成员、高级管理人员的履职情况进行监督，确
保公司的规范运作，提高公司治理水准，更好地维护公司和股东
的合法权益。
（二）加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的
监督。
（三）积极参加北京证监局、深圳证券交易所举办的各类学
习和培训，及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件,不
断提高监督效率,积极督促公司内部控制体系的建设和有效运
行。
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监事会
2016 年 4 月 15 日
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