证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-003
江苏康缘药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通
知于 2016 年 4 月 5 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 15 日在
公司会议室召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，
审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 362,336,257.61 元，其中母公司净利润为
354,137,928.82 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余
公积金 35,413,792.88 元，加上年初未分配利润 1,263,610,246.28 元，减去报
告期内发放的 2014 年度现金红利 51,370,760.10 元，本次可供股东分配的利润
为 1,539,161,950.91 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以公司总股本 513,707,601 股为基数，向
全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次利润
分配后，尚未分配的利润 1,395,323,822.63 元，结转以后年度分配。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度内部控制审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：2016-004。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
董事肖伟先生、杨寅先生、夏月先生、凌娅女士自行回避表决，由其他非关联董
事进行表决。
独立董事对此发表了事前认可意见以及独立意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于日常关联交易的事
前认可意见》 、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于议案四《公司2015年度利润分配预案》以公司总股本513,707,601股为
基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.8元（含税）。该议
案经本次董事会、公司2015年年度股东大会审议通过并实施后，公司股份总数将
变为616,449,121股，注册资本将变更为616,449,121元（注册资本以利润分配实
施后中国证券登记结算公司登记股份总数为准），公司拟对《公司章程》相应条
款进行修订。
同时鉴于公司根据业务发展需要，已向江苏省食品药品监督管理局申请变更
了《药品生产许可证》中的生产范围，并于2016年1月1日获得了新的《药品生产
许可证》（编号：苏20160313），现对《公司章程》相应条款同步进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编号:2016-005。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会以特别决议审议，同时需《公司 2015
年度利润分配预案》经 2015 年年度股东大会审议通过后，本议案表决结果方为
有效。
九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司关于会计估计变更的公告》，公告编号:2016-006。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
为满足公司生产经营需要和降低企业融资成本，公司按照《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟注册发行总额不超过
10 亿元人民币的超短期融资券，期限不超过 270 天。为保证公司超短期融资券
顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行超短期融
资券有关的一切事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司关于拟发行超短期融资券的公告》，公告编号:2016-007。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司董事会拟决定于 2016 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司会议室，采用现场
记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告编号:2016-009。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、会议听取了《2015 年度独立董事述职报告》
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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