证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2016-005
江苏康缘药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月15日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2015年
度利润分配预案》,以公司总股本513,707,601股为基数,向全体股东每10股送红
股2股,每10股派发现金红利0.8元(含税)。该议案提交公司2015年年度股东大
会审议通过并实施后,公司股份总数将变为616,449,121股,注册资本将变更为
616,449,121元(注册资本以利润分配实施后中国证券登记结算公司登记股份总
数为准),公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
同时鉴于公司根据业务发展需要,已向江苏省食品药品监督管理局申请变更
了《药品生产许可证》中的生产范围,并于2016年1月1日获得了新的《药品生产
许可证》(编号:苏20160313),现对《公司章程》相应条款同步进行修订。
本次《公司章程》修订具体内容如下:
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第六条:公司注册资本为人民币 第六条:公司注册资本为人民币
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513,707,601 元。 616,449,121 元。
第十三条:经依法登记,公司的经营 第十三条:经依法登记,公司的经营
范围: 范围:
许可项目:冻干粉针剂、小容量注射 许可项目:冻干粉针剂、小容量注射
剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、 剂、大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、
2 软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、 软胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、
丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂(内服)、 丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂(内服)、
中药前处理及提取、原料药(龙血竭 中药前处理及提取、原料药(龙血竭
总黄酮、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫 酚类提取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、
羊藿总黄酮提取物、香菇多糖)、口服 淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、苁
液的制造。 蓉总苷)、口服液的制造。
一般项目:出口本企业自产的中成药 一般项目:出口本企业自产的中成药
制剂、保健品;进口本企业生产、科 制剂、保健品;进口本企业生产、科
研所需要的原辅材料、机械设备、仪 研所需要的原辅材料、机械设备、仪
器仪表及零配件。 器仪表及零配件。
第十九条:公司股份全部为普通股, 第十九条:公司股份全部为普通股,
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共计 513,707,601 股。 共计 616,449,121 股。
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,需提交 2015 年年度
股东大会以特别决议审议,同时需《公司 2015 年度利润分配预案》经 2015 年年
度股东大会审议通过后,本议案表决结果方为有效。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日