证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—015
宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日向全体董事发出了以通讯方式召
开第八届董事会第十次会议的通知，于 2016 年 4 月 14 日以通讯方式召开第八届
董事会第十次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议
合法有效。会议经投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决
审议通过了《关于股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》。关联董
事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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