证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-030
天泽信息产业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会（以下
简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召
开。其中，现场会议于 2016 年 4 月 15 日下午 14：50 在南京市建邺区云龙山路
80 号公司 7 楼 703 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 4 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016
年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理
人 ） 共 计 3 人 ， 代表 股 份 数量 150,049,717 股 ， 占 公 司 有表 决 权 总股 份
（244,930,246 股）的 61.2622％（保留四位小数）。其中，出席现场会议的股东
及股东代表（包括代理人）共计 3 人，代表股份数量 150,049,717 股，占公司有
表决权总股份的 61.2622％(保留四位小数)；通过网络投票的股东共计 0 人，代
表股份数量 0 股，占公司有表决权总股份的 0％；参加会议的单独或者合计持有
公司 5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共 0 人，代表有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司现有董
事 7 人，出席本次会议 5 人，董事金薇女士、独立董事王全胜先生因个人原因请
1
假未能出席；公司现有监事 3 人，出席本次会议 3 人；公司董事会秘书出席了本
次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议通过了以下十一项议案：
（一）审议通过《＜2015 年年度报告＞及其摘要》
具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上《2015 年年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”及第九节“公司治
理”。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
（三）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《2015 年度监事会工作报告》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上《2015 年年度报告》中第十节“财务报告”。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于天泽信息产业股份有限公司 2015 年度控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项说明》
具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
本议案的关联股东为无锡中住集团有限公司、孙伯荣先生，所持表决权股份
数量共计 115,368,601 股，进行回避表决。经合并统计现场及网络投票结果，表
决结果如下:
3
同意 34,681,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计机构，聘期一年。具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二次会议决议公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《2015 年度利润分配预案》
同意以公司2015年12月31日的总股本244,930,246股为基数，向全体股东每
10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利4,898,604.92元(含税)。剩余
未分配利润结转下一年度。具体内容详见于2016年3月25日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二次会议决议公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
4
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意将公司独立董事的津贴由 60,000 元（税前）/年调整为 80,000 元（税
后）/年，并自本次股东大会审议通过当月执行。具体内容详见于 2016 年 3 月
25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二次
会议决议公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金 8,000 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见
于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的
5
议案》
具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄
即期回报采取填补措施的承诺》
具体内容详见于 2016 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措
施的承诺》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,049,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所许平文律师、陈成律师出席了本次股东大会，进行现
6
场见证并出具法律意见书，认为：“公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果
合法有效”。
四、备查文件
1、天泽信息产业股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十五日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
