股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临 2016—008
杭州钢铁股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议
通知于 2016 年 4 月 4 日以专人送达方式通知各位监事,会议于 2016 年 4 月 14
日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人。会议由监事会主席吴东明先生主持,会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:
(一)审议通过《2015 年度监事会工作报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2015 年年度报告及其摘要》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会发表独立审核意见如下:
根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的有关
要求,对董事会编制的 2015 年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意
见:
1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,能真实反映公司经营管理和财务状况,该报告及其报告摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在提出本意见前,未发现参与 2015 年度报告编制和审议人员有违反保密
规定的行为。
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(三)审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州钢铁股份有限
公司监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意
见》。
(四)审议通过《2015 年度利润分配预案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度实现归属于上市公司
股东的净利润-1,088,908,867.85 元;由于公司 2015 年度亏损,按照《公司章
程》规定,公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
(五)审议通过《2015 年度内部控制评价报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其
他相关法律法规的要求,对公司截至 2015 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行
的有效性进行了自我评价。监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,
能够合理地保证内部控制目标的实现达成,评价报告全面、真实、准确的反映了
公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具《公司 2015 年度内部控制评价
报告》。
(六)审议通过《关于 2016 年度关联交易的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交
易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联董事回避了表决。上述
关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场
规则,没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
(七)审议通过《关于 2016 年度担保计划的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议讨论了公司第六届董事会第十七次会议有关事项,监事会同意公
司六届十七次董事会审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2016 年 4 月 16 日
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