证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2016-017
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600579 天华院 2016/4/27
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》由原来的普通决议议
案更改为特别决议议案。
2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国化工科学研究院、中车汽修（集团）总公司
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 5 日 13 点 30 分
召开地点：兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有
限公司 504#会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日
至 2016 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年度董事会工作报告》 √
2 《2015 年度监事会工作报告》 √
3 《2015 年度财务决算报告》 √
4 《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案》
5 《2015 年年度报告》及其《摘要》 √
6 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议 √
案》
7 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其 √
报酬事宜的议案》
8 《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承 √
诺的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
10 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报 √
措施的议案》
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会或其他召集人
2016 年 4 月 16 日
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