证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-016
浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日在
公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于2016年4月4日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会
议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应
到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股
东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年度股东
大会审议。
公司 2015 年度实现营业收入 767,79.84 万元，比去年同期增长 39.19%；实
现归属公司股东的净利润为 3,957.80 万元，比去年同期下降 18.49%；2015 年末
实现每股收益 0.12 元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并同意提交公司2015年度股东
大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《2016年度财务预算报告》，并同意提交公司2015年度股东
大会审议。
受益于航空细分市场和海外子公司MCM的良好业绩，预计公司2016年度利润
水平将有较大幅度上升，预计实现销售收入102,560万元（不含税），8,235万元，
较2015年度增长108.07%。
上述财务预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管
理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议通过了《2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年度股东
大会审议。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。《2015年度报告及其摘要》内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、
法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执
行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的
发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2015年度内部控制评价报告》较
为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见
和完善措施。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一六年四月十四日
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