证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-005
浙江英特集团股份有限公司
八届二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 4 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事
发出了召开八届二次董事会议的通知。会议于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议
应到董事 9 人，亲自出席会议的董事 7 人，委托其他董事出席会议的董事 2 人（董事郑继德
先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事马可辉先生出席会议；独立董事武滨先生因工
作原因无法亲自出席会议，委托独立董事李蓥女士出席会议），会议由公司董事长冯志斌先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表
决，形成以下决议：
一、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度董事会报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
经审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润为 68,758,646.51 元，母公司报表中未
分配利润为-145,119,698.99 元。
为推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，公司正在温州、金华等地投资建设医药物
流中心，与现有的杭州物流中心、宁波物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一
步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、
资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务，以进一步增强公司综合竞争
能力，近几年需要较大规模投资；同时考虑到尽管公司 2015 年度盈利，但母公司未分配利
润仍为负值，未达到《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2015
年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就董事会未提出现金利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《高级管理人员 2015 年度薪酬考核分配方案》（同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票）。
独立董事就高级管理人员 2015 年度薪酬考核分配方案发表了独立意见，相关独立意见
披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
独立董事就 2015 年度内部控制评价报告发表了独立意见。
相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过了《关于会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作的总结报告》（同意
9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
八、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票）。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控
制审计机构，审计费用合计 96 万元（不包含差旅食宿费，差旅食宿费按实支付）。
独立董事就续聘 2016 年度财务报告及内部控制审计机构发表了独立意见，相关独立意
见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票）。
同意公司采用个别认定法对应收浙江亿升药业有限公司账款全额计提资产减值准备
244,301.15 元。
独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十、审议通过了《关于公司 2015 年度核销资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票）。
同意公司核销 2015 年度长期股权投资（凯地国际有限公司）资产减值准备 2,495,940.00
元。核销金额与长期股权投资账面余额相等，对归属于母公司所有者的净利润无影响。
独立董事就核销资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十一、审议通过了《暂不召开 2015 年度股东大会的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票）。
公司 2015 年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
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