证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-038
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十七次临时会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 4 月 15 日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州
市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25 楼会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，其中参加现场会议董事 3
名，以传真方式参加会议董事 2 名；发出表决单 5 份，收到有效表决单 5 份。董
事吴子富、喻波、江挺候和何晓梅作为关联董事，回避表决。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资浙江舟
山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。董事吴子富、喻
波、江挺候和何晓梅作为关联董事，回避表决。
《关于投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公
告》详见公司于 2016 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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站上刊登的 2016-037 号文；《关于投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限
合伙）暨关联交易的公告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 16 日
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