证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2016-013
山东东方海洋科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届监事会第十二次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件、传真、
电话方式通知全体监事，会议于 2016 年 4 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召
开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席于善福先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手
表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
三、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核
意见：
1
监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了
合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，
在一定程度上降低了管理风险。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融
资提供担保的议案》并出具如下意见：
经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前
期担保将于 2016 年 6 月 30 日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动
健康有序进行，同意公司董事会自 2016 年 7 月 1 日起为该公司流动资金贷款和
贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《公司 2015 年年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审
核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司
2015 年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 16 日
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