石家庄常山纺织股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年，在股东大会的领导下，在董事会、经理层的积极配合
下，石家庄常山纺织股份有限公司监事会全体成员共同努力，严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求及《公司章
程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的
态度,恪尽职守、勤勉尽责，独立有效地履行监事会的职权，认真贯彻执
行股东大会有关决议，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大
决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和股
东的合法权益，促进了公司的规范化运作。主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：
1、2015 年 2 月 5 日召开了监事会五届二十一次会议。会议审议
通过了公司 2014 年度监事会工作报告、2014 年度董事会工作报告、
2014 年度总经理工作报告、2014 年度报告及其摘要、2014 年度财务
决算方案、2014 年度利润分配预案、聘任会计师事务所并确定其报
酬的议案、聘任律师事务所并确定其报酬的议案、关于与集团公司签
署 2015 年度日常生产经营购销框架协议的议案、公司 2015 年度经营
目标、公司 2014 年度内部控制自我评价报告、关于继续为全资子公
司常山恒荣提供贷款担保额度的议案、关于签订附生效条件的《发行
股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》的议案、关于召开
公司二○一四年度股东大会的议案。
监事会对公司 2014 年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出
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如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺
织股份有限公司 2014 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告
客观、公正。
监事会对 2014 年公司依法运作情况发表意见：依照有关法规和
《公司章程》有关规定，对董事会、总经理办公会的召开程序，议案
事项、决议情况等重大决策的过程是否合法合规进行了监督。对董事
会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履
行职责情况进行了跟踪检查。未发现公司董事、高级管理人员有违反
法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
本次监事会会议公告于 2015 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
2、2015 年 3 月 3 日召开了监事会五届二十二次会议。会议审议
通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》，并达成了
一致赞同意见。会议认为，接受控股股东委托贷款符合公司发展需要，
有利于公司资金平稳运行，维护了广大股东利益。
本次监事会会议公告于 2015 年 3 月 4 在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上披露。
3、2015 年 4 月 29 日召开了监事会五届二十三次会议。会议审
议通过了《二○一五年第一季度报告》，并达成了一致赞同意见。经
审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限公司二
○一五年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
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何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次监事会会议公告未披露。
4、2015 年 8 月 20 日召开了监事会五届二十四次会议。会议审
议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》、关于修改《公
司章程》部分条款的议案、关于修改《股东大会议事规则》部分条款
的议案、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案、关于推选公
司第六届董事会董事候选人的议案、关于为全资子公司北明软件提供
贷款担保额度的议案、关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保
的议案、关于召开二○一五年第二次临时股东大会的议案。会议达成
一致意见：认为公司为全资子公司北明软件提供贷款担保和为全资子
公司常山恒新提供融资租赁担保符合公司发展需要，维护了股东利
益。
本次监事会会议公告于 2015 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
5、2015 年 8 月 28 日召开了监事会五届二十五次会议。会议审
议通过了公司 2015 年半年度报告及其摘要。监事会对公司 2015 年半
年度报告及其摘要进行了审慎审核，并作出如下审核意见：经审核，
监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限公司 2015 年
半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次监事会会议公告未披露。
6、2015 年 9 月 8 日召开了监事会六届一次会议。会议选举邵光
毅为监事会主席，审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于选举
公司副董事长的议案、第六届董事会各专门委员会换届议案、关于聘
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任公司总经理的议案、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案、
关于聘任副总经理的议案、关于聘任总会计师的议案、关于聘任总工
程师的议案、《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》、关
于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案、关于全资子公司
常山恒新融资租赁的议案。会议对董事会通过的相关议案达成了一致
赞同的意见：会议认为，使用本次非公开发行募集资金对北明软件进
行增资，有利于提升公司全资子公司北明软件有限公司的竞争力和盈
利能力，提高其融资能力，促进公司重组后长期可持续健康发展。以
常山恒新拥有的纺纱生产设备作为标的物，与中国外贸金融租赁有限
公司开展融资租赁业务，有利于优化公司全资子公司常山恒新公司的
债务结构，拓宽其融资渠道，促进公司生产经营的发展。
本次监事会会议公告于 2015 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
7、2015 年 9 月 25 日召开了监事会六届二次会议。会议审议通
过了关于全资子公司北明软件收购股权的议案，达成了一致赞同的意
见。会议认为，本次收购的股权对北明软件未来财务状况和经营成果
具有积极作用，并且标的公司与北明软件主营业务有很强的互补性及
业务协同性，符合公司做大做强软件产业的战略布局，有利于股东利
益。
本次监事会会议公告于 2015 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
8、2015 年 10 月 29 日召开了监事会六届三次会议。会议审议通
过了《2015 年第 3 季度报告》、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉
部分条款的议案》、《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的议
案》。监事会对 2015 年第 3 季度报告进行了审慎审核，并作出如下审
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核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份
有限公司 2015 年第 3 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次监事会会议公告于 2015 年 10 月 30 日在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
9、2015 年 11 月 17 日召开了监事会六届四次会议。会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于
为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》、《关于召开二〇
一五年第四次临时股东大会的议案》。会议认为，公司本次以闲置募
集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定；
可以有效缓解北明软件流动资金需求压力，提高业务规模，降低财务
费用，提高效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护
广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
本次监事会会议公告于 2015 年 11 月 18 日在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
10、2015 年 12 月 11 日召开了监事会六届五次会议。会议审议
通过了董事会六届五次会议通过的关于进行融资租赁业务的议案。会
议认为，公司以纺织生产设备作为标的物与光大幸福国际租赁有限公
司开展融资租赁业务，符合公司发展需要，有利于维护广大股东权益。
本次监事会会议公告于 2015 年 12 月 12 日在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、监事会监督、检查并公开发表独立审核意见
报告期内监事会对下列事项进行了监督、检查，并公开发表独立
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审核意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司股东大会、董事
会和总经理办公会，依照有关法规和《公司章程》有关规定，对股东
大会、董事会、总经理办公会的召开程序，议案事项、决议情况等重
大决策的过程合法合规性进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决
议的情况和公司经理层及高级管理人员的履行职责情况进行了跟踪
检查。认为，董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级
管理人员均能尽心尽力履行职责，未发现公司董事、高级管理人员有
违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行。公司监事会结合本
公司实际情况，定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，重点审核了公司季
度、中期、年终财务报告和董事会向股东大会提交的会计文件，监事
会认为 2015 年度公司各项定期报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对审计报告评价情况
报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、
保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，
认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计
报告客观、真实。
4、公司内部控制情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，监事会对
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制
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管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，
公司建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，并能根据
企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良
好，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全
与完整，有利于公司健康稳定发展。
5、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，认为公司严格按照
《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，报告期内公司募
集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。
6、公司重大关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行
审批和执行,公司 2015 年实际关联日常交易金额在审批的范围之
内。以上关联交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是
公司发展战略和生产经营的需要,在较大程度上支持了公司的生产经
营和持续发展，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益
的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生重大不利影响。
三、监事会规范运作和自身建设情况
报告期内，监事会及成员不断强化自身素质锻炼和提高，增强责
任感和使命感，把切实维护公司和股东以及员工的合法权益作为监事
会的工作重点认真做好。
1、履职尽责，规范运作
报告期内，监事会及成员进一步加强监督职能，恪尽职守，忠实
履行职责和义务，不断提高规范运作的水平。监事会不断规范日常工
作，加强沟通与交流。按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会
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议事规则》的有关要求, 监事会认真开展好日常议事活动，及时传达
贯彻股东大会精神，进一步规范和完善了监事会的日常工作制度，保
证了监事会独立、有效地履行监督职能。与此同时，监事会经常同董
事会、经理层进行沟通，特别是同董事长、副董事长、董事、总经理、
副总经理、董事会秘书以及财务负责人等公司高级管理人员及相关职
能部门人员进行交流，及时沟通情况，征求意见，共同研究问题，探
讨解决方案，取得了各方理解、支持和配合，促进了监事会工作的顺
利进行。
2、注重学习，加强建设
报告期内，五届、六届监事会及成员注重学习，持续推进自身建
设，努力提高独立有效履行监督职能的水平。监事会成员始终注重学
习法律、法规、规范性文件和规章制度，加深对相关规定的认识和理
解，积极参加各种学习和培训，努力掌握必要的财务管理业务知识，
不断提高综合分析能力和履职能力，进一步树立自觉维护股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，努
力促进公司进一步规范运作。同时，监事会成员还经常学习其它上市
公司的好经验、好做法，积极借鉴。每位监事不断增强依法监管意识、
自律意识，恪守职业道德，为监事会独立、有效履行监管职能，维护
公司和股东以及员工权益提供了保证。
3、总结经验，再接再厉
2015 年，监事会严格履行《公司法》赋予的权利和义务，做到
切实维护公司和股东以及员工权益，全力推动公司改革与发展不断向
前迈进，忠实履行工作职责，做了一些有益的工作，较好地完成了各
项任务，但在履行独立有效监督职能方面还需进一步提高。2016 年，
监事会将积极适应公司改革创新发展的新要求，继续严格按照《公司
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法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决
策和经营活动更加规范。按照上市公司监管部门的要求，认真完成各
种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。
不断加强监事会的自身建设和监事会成员综合素质的提高，解放思
想，创新工作思路，转变工作作风，加大监督检查工作力度，认真负
责，扎实有效的做好监事会的各项工作，继续忠实勤勉履行职责，进
一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司
良好的诚信形象。按照公司三年发展战略规划要求，实现“主业升级
增效、多元经营做强”的发展战略，全力开创监事会工作新局面，为
推进公司改革发展作出应有的更大贡献。
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