浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发
表独立意见如下：
一、关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的独立意见
公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案为：以公司2015年
12 月31日总股本56,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
3.00元（含税），合计派发现金红利16,800,000.00元（含税）；同时以资本公积金
向全体股东每10股转增15股，合计转增股本84,000,000股，转增后公司总股本为
140,000,000股。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2015年度利润分配预案符合公司未来
经营计划的实施和全体股东的长远利益，同时该利润分配预案经董事会审议通过
后提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。
二、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2015 年度
年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情
况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、
公允、真实地反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
三、关于 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
四、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公
司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充
分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性
和有效性。经审阅，我们认为公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015 年度发生的关联交易事项遵循了公开、公平、
公正的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司与关联方之间 2016 年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营
活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避表决，遵循了
公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小
股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
通过对控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的认真核
查，我们认为：公司不存在为控股股东、控股股东的子公司或附属企业及其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2015 年度，公司没有提供过任
何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2015 年 12 月 31 日的对外担保情
形。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元。
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
章勇坚（签字） 张光华（签字）
金自学（签字）
二〇一六年四月十四日
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