证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-013 号
浙江华通医药股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2016 年 4 月 2 日以专人送达的方式发出通知，并于 2016 年 4 月 14 日在绍兴市
柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华
先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案
的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润 32,407,674.92 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2015 年
度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,240,767.49 元，加年初未分配
利润 86,981,088.84 元，减去公司支付的 2014 年度现金股利 16,800,000.00 元，
至 2015 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 99,347,996.27 元。
公司 2015 年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案为：以公司 2015 年
12 月 31 日总股本 56,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 16,800,000.00 元（含税）；同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 84,000,000 股，转增后公司总
股本为 140,000,000 股。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2015 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》全文与《2015 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资
金投资项目及用途的情况。
报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告
期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2015 年
度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2015 年所发生的关联交易是公司生产经营过程
中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司
股东及债权人的利益。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2016 年度预计日常关联交易定价符合市场交易
原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利
益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来
财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
9、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议
案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2015 年
度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际
情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客
观、公允、真实地反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会
2016 年 4 月 15 日
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